“我預(yù)感到行業(yè)將進(jìn)行一次大洗牌。”王瑩（化名）透露，她準(zhǔn)備離開幣圈。

新年到來的第二天，銀保監(jiān)會(huì)表示將在全國范圍開展防范非法集資宣傳活動(dòng)，主要針對(duì)區(qū)塊鏈等名義開展的非法集資行為。這距離上次銀保監(jiān)會(huì)提示防范假借“區(qū)塊鏈”名義的非法集資風(fēng)險(xiǎn)僅僅過去一個(gè)半月。此前，央行等多部門，北京、上海、深圳等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)都就虛擬貨幣交易所發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示。

據(jù)新京報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，自2019年末以來，全國超過6家新發(fā)現(xiàn)的境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)被強(qiáng)制關(guān)閉。包括北京警方破獲的BISS（幣市）非法集資詐騙案。同時(shí)，更多交易所主動(dòng)關(guān)停。

但記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，強(qiáng)監(jiān)管下，仍有不少交易所頂風(fēng)作案，“割韭菜”新套路頻出。IMO、IFO、雙幣理財(cái)、存幣生息、資金盤游戲圈錢風(fēng)頭正勁，背后不乏吳忌寒、孫宇晨等幣圈大佬身影；項(xiàng)目方花6萬即可自營交易所，操縱幣市；支付寶、微信、銀行卡等支付渠道屢禁不止。

套路1

新名目IMO、IFO上線拉人頭涉嫌傳銷

“以往流行的ICO割不動(dòng)韭菜了”，曾在兩家頭部虛擬貨幣交易所擔(dān)任高管的王瑩說，“一個(gè)創(chuàng)意割不動(dòng)韭菜的時(shí)候，那就換一個(gè)新的創(chuàng)意”。

新京報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前幣圈流行的非法集資方式包括IMO和IFO。

IMO（Initial Miner Offering）意為首次礦機(jī)發(fā)行，指首次通過售賣硬件/礦機(jī)來發(fā)行代幣。這類項(xiàng)目已被法律視為違法，因?yàn)镮MO一般帶有傳銷性質(zhì)，按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)的組織體系。比如去年8月被法院判定為傳銷的“購派幣”。

前述形式被監(jiān)管打擊后，一個(gè)IMO的新型變種“Initial Model Offering”開始流行。一般來說，每個(gè)虛擬幣項(xiàng)目都需要經(jīng)歷募資-開發(fā)-市場這幾個(gè)環(huán)節(jié)，而新型IMO是一個(gè)私募平臺(tái)（幣圈私募，一個(gè)項(xiàng)目發(fā)行的虛擬貨幣還沒有上交易所之前針對(duì)特定投資人，以特定的價(jià)格進(jìn)行募資），能讓項(xiàng)目通過不斷地限量私募獲得階段性收益。

一個(gè)名為imoex的團(tuán)隊(duì)號(hào)稱正在構(gòu)建IMO生態(tài)平臺(tái)。該平臺(tái)涉嫌發(fā)幣。其全球合伙人招募公告中顯示，IMO Token為IMO生態(tài)中使用的平臺(tái)幣。平臺(tái)幣總發(fā)行量為50億，其中20億為合伙人私募，30億為IMO挖礦。

“發(fā)幣超過1個(gè)億已經(jīng)很多了，50個(gè)億他們數(shù)得過來有幾個(gè)零嗎？”王瑩不住“吐槽”。

目前該IMO虛擬貨幣交易所已經(jīng)上線了不少項(xiàng)目，部分項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行了33次融資。

近日，記者以意向投資者的身份聯(lián)系上項(xiàng)目客服，該客服稱，投資者認(rèn)購一個(gè)IMO項(xiàng)目的虛擬貨幣后，認(rèn)購的虛擬貨幣會(huì)“鎖倉”，也就是不能在IMO交易所賣出，每日會(huì)按照一定比例“解鎖”，而投資者如果想要盡快賣出，則需要邀請(qǐng)更多的人認(rèn)購，解鎖獎(jiǎng)勵(lì)是按照被邀請(qǐng)人認(rèn)購的比例，對(duì)邀請(qǐng)人被鎖倉的部分進(jìn)行等額解鎖，邀請(qǐng)人還會(huì)收到“返利”，以虛擬貨幣形式返回到IMO錢包作為獎(jiǎng)勵(lì)。邀請(qǐng)的人數(shù)越多，邀請(qǐng)人級(jí)別越高，級(jí)別越高每日解鎖的比例和“返利”額越高。

也就是說，認(rèn)購者如果想盡快賣出手中的虛擬貨幣，以及獲得更高利益，就需要“拉人頭”。在這種機(jī)制下，很多認(rèn)購者都有動(dòng)力“拉人頭”。

新京報(bào)記者被客服拉入IMO推廣群后，不少群中“老人”發(fā)送來認(rèn)購二維碼，并表示“一定要用這個(gè)二維碼認(rèn)購，我才能拿到解鎖獎(jiǎng)勵(lì)”。

群中還有投資者自稱是“學(xué)生”，正在學(xué)習(xí)虛擬幣的投資方式。

“人員分三層金字塔結(jié)構(gòu)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)的行為涉嫌傳銷，如真的涉及在校大學(xué)生，將會(huì)引起不良社會(huì)影響，必須謹(jǐn)慎對(duì)待。”中國銀行（3.720， 0.03， 0.81%）法學(xué)研究會(huì)理事肖颯表示。

跟IMO同時(shí)流行的融資方式還有IFO（Initial Fork Offering），首次分叉發(fā)行，指通過分叉比特幣等主流加密貨幣生成新的代幣。本次流行的IFO模式蹭的熱點(diǎn)是Libra，賭的是上線時(shí)間。

記者通過IMO推廣群結(jié)識(shí)的一位投資者給記者推薦了一個(gè)IFO項(xiàng)目。名為CoinFLEX的交易平臺(tái)在2019年10月開啟該項(xiàng)目的預(yù)售，已登記IFO參加者能以優(yōu)惠價(jià)0.3美元購買Libra合約。Libra合約價(jià)格代表投資者認(rèn)為Libra會(huì)在2020年12月31日合約結(jié)算前上線的機(jī)率。比如，投資者若認(rèn)為Libra有80%機(jī)會(huì)在合約結(jié)算前上線，則將用0.8美元買入Libra合約。而Libra成功在合約交割前上線，投資者將可以80%價(jià)格得到Libra。如Libra未能上線，投資者將不會(huì)得到任何回報(bào)。投資者可以選擇做多和做空Libra合約，反映市場對(duì)Libra的預(yù)期。

“我有Libra的內(nèi)部消息，我自己就投了60萬，你跟著我做空就對(duì)了?！痹撏顿Y者這樣鼓勵(lì)記者。

套路2

雙幣理財(cái)被監(jiān)管點(diǎn)名背后吳忌寒隱身

2019年12月27日，北京證監(jiān)局發(fā)布的進(jìn)一步防范虛擬貨幣交易活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提示中，交易所推出的雙幣理財(cái)和零息借貸兩大理財(cái)業(yè)務(wù)被點(diǎn)名。

“近期，伴隨著區(qū)塊鏈技術(shù)宣傳推廣，虛擬貨幣交易活動(dòng)在境內(nèi)有死灰復(fù)燃跡象，部分虛擬貨幣交易平臺(tái)面向境內(nèi)居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)，通過數(shù)字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財(cái)?shù)软?xiàng)目，嚴(yán)重違反人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，涉嫌從事非法金融活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序?！憋L(fēng)險(xiǎn)提示中表示。

本次被點(diǎn)名的雙幣理財(cái)是由數(shù)字資產(chǎn)金融服務(wù)平臺(tái)Matrixport首創(chuàng)，在2019年10月23日上線。雙幣理財(cái)根據(jù)“掛鉤價(jià)”判斷結(jié)算方式，保證兩種虛擬資產(chǎn)中的其中一種獲得收益，例如 BTC/USDC 雙幣理財(cái)，掛鉤價(jià)為“8000 USD”，當(dāng) BTC 市場價(jià)低于 8000 USD 時(shí)，將以 BTC 計(jì)價(jià)結(jié)算，收益更多 BTC；當(dāng) BTC 市場價(jià)高于 8000 USD 時(shí)，將以 USDC 計(jì)價(jià)結(jié)算，收益更多 USDC。

Matrixport背后是第一大礦機(jī)制造商比特大陸。比特大陸聯(lián)合創(chuàng)始人、Matrixport首席執(zhí)行官葛越晟在接受媒體采訪時(shí)表示，吳忌寒和比特大陸本身都是Matrixport股東。

2019年11月，Ufex交易管家也推出了第一期U寶-雙幣理財(cái)產(chǎn)品，據(jù)其官方介紹，該理財(cái)產(chǎn)品預(yù)期收益120%，“突破業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品的收益率新高”。

本次被點(diǎn)名的另一項(xiàng)借貸業(yè)務(wù)，Matrixport也有布局。公司官網(wǎng)介紹，用戶可以質(zhì)押BTC到Matrixport（BCH、ETH、LTC等幣種陸續(xù)上線），獲得穩(wěn)定幣、法幣流動(dòng)資金，用于購買礦機(jī)等支出。

值得注意的是，不止比特大陸一家盯上了虛擬貨幣理財(cái)。OKex、幣安等虛擬貨幣交易所在近期都集中推出了多個(gè)虛擬貨幣理財(cái)產(chǎn)品，其原型酷似傳統(tǒng)金融市場的余額寶、指數(shù)基金等。

在類活期理財(cái)產(chǎn)品中，用戶可將閑置的虛擬貨幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)入類似余額寶的產(chǎn)品。OKex推出了“余幣寶”、幣安交易所推出了“幣安寶”。

另一個(gè)火爆的理財(cái)模式為“staking（存幣生息）”。幣安的“幣安寶”、Gate的“理財(cái)寶”均有相關(guān)服務(wù)。與其相似的是存幣分紅，類似于傳統(tǒng)股票市場的分紅，以FCoin為代表。

虛擬貨幣理財(cái)可能會(huì)遇上暗箱操作、交易所跑路等風(fēng)險(xiǎn)。

李強(qiáng)（化名）曾投資了號(hào)稱存幣生息，但目前已無法提幣，被判定為跑路的Plustoken，損失了5萬。

他對(duì)記者透露了Plustoken的諸多“套路”。

“首先，吸引投資者的就是通過低買高賣號(hào)稱高達(dá)30%的收益，所謂‘搬磚套利’。但實(shí)操中，各交易所之間的幣價(jià)差很少超過15%，加上還要消耗手續(xù)費(fèi)，很難套利?！蹦峭顿Y者怎么賺錢呢？他透露，其實(shí)離不開拉人頭，Plustoken在機(jī)制上鼓勵(lì)發(fā)展下線，拉人頭得分紅，“這種傳銷方式其實(shí)賺的就是后加入者投入的資金”。

“新加入者的錢不足以支付后面人的獎(jiǎng)金的時(shí)候，整個(gè)項(xiàng)目肯定就會(huì)崩盤。這類項(xiàng)目比的就是誰跑得快?！崩顝?qiáng)說。

實(shí)際上，除了Plustoken，波點(diǎn)錢包和號(hào)稱規(guī)模前20的交易所IDAX的錢包資金盤均已跑路。

“高收益、拉人頭作為噱頭的理財(cái)產(chǎn)品就是交易所用來圈錢跑路的項(xiàng)目”，王瑩表示，“又不是做慈善，怎么會(huì)讓你賺那么多”。

套路3

博彩游戲疑為變相ICO孫宇晨被割1億波場幣？

誰能想到，孫宇晨也被“收割”。

2019年12月23日，Just.game的菠菜游戲（即博彩游戲）獨(dú)家發(fā)行于波場TRON。Just.game曾獲得波場創(chuàng)始人孫宇晨在推特和微信群里多次宣傳，一次直播中，孫宇晨還展示了自己將用來參與游戲的1億枚波場幣。

禮物盒是Just.game獨(dú)特的Token模型。據(jù)DappReview發(fā)文分析稱，Just.game的玩法簡單說，是一款關(guān)于買盒子、開盒子、升級(jí)盒子的區(qū)塊鏈游戲。

知名團(tuán)隊(duì)加上孫宇晨的宣傳，使得該游戲上線之初就獲得幣圈高度關(guān)注。該游戲上線僅2小時(shí)，就達(dá)到了5.1億TRX總流水，約合728 萬美元。

但該游戲被視為“上線即崩盤”， 在交易量超1億枚TRX后，后續(xù)入場的新玩家基本都是參與即虧本，進(jìn)場越晚，虧損也不斷增加。如果孫宇晨正如他所說的投資了一億波場幣，按照他入場的時(shí)間推測，這一億也被“割”了。

實(shí)際上，波場與眾多博彩類DAPP（去中心化應(yīng)用）關(guān)系緊密。“波場”公鏈上運(yùn)行的DAPP不乏博彩類應(yīng)用。

在王瑩看來，這類博彩類游戲就是變相ICO，跟游戲本身關(guān)系不大。一位不愿透露姓名的投資人也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，他認(rèn)為除了一開始涌現(xiàn)出的加密貓等區(qū)塊鏈游戲，后期出現(xiàn)的競猜類、傳銷類、龐氏騙局類游戲?qū)嶋H上都跟游戲沒什么關(guān)系，而是打著區(qū)塊鏈旗號(hào)的高風(fēng)險(xiǎn)資金運(yùn)作。

競猜、傳銷和龐氏投資性質(zhì)的游戲占比更高。DappReview數(shù)據(jù)顯示，截至去年6月1日，競猜類DAPP數(shù)量最多，達(dá)299個(gè)，帶有傳銷和龐氏投資性質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)類DAPP數(shù)量達(dá)32個(gè)，兩者合計(jì)總數(shù)為331個(gè)。而真正的游戲類DAPP為85個(gè)，僅占總數(shù)的2成。從日交易額看，當(dāng)日排名前十的DAPP幾乎被競猜類游戲包攬。

套路4

上線空氣幣可獲利超億滿幣、牛頓疑似存空氣幣

市場比較熟知的套路是空氣幣?！敖灰姿峡諝鈳攀菦]有辦法避免的?！?曾給多家交易所提供“市值管理”服務(wù)的蔡勇（化名）表示，一是上新幣會(huì)為交易所帶來一大批真實(shí)的用戶，二是交易所收取項(xiàng)目方的上幣費(fèi)和后續(xù)的交易抽成是很誘人的。

他以上線多個(gè)空氣幣而廣受爭議的交易所BIKI為例，項(xiàng)目方會(huì)一次性給交易所支付70萬-80萬上幣費(fèi)。根據(jù)BIKI周報(bào)，2019年4-5月每周平均上線10個(gè)新項(xiàng)目，按照一年上線400個(gè)新項(xiàng)目推測，BIKI會(huì)一次性收取項(xiàng)目費(fèi)近3億。

“一本萬利的生意為什么不做呢？”蔡勇說。相比于一線交易所，三四線的小交易所上空氣幣更加肆無忌憚。

蔡勇分析稱，目前用戶主要通過一線交易所購買比特幣、以太坊等主流幣，小的交易所主要是靠上空氣幣收割用戶?！捌鋵?shí)用戶心里也清楚買小交易所上的幣風(fēng)險(xiǎn)高，但是他們愿意賭一把。畢竟有人曾經(jīng)賺到過100倍?！監(jiān)Kex等大型交易所也曾上線過空氣幣，不過發(fā)現(xiàn)后及時(shí)下架。

蔡勇透露，不少交易所默認(rèn)空氣幣的發(fā)行。

大型交易所前高管王瑩表示，這些空氣幣的項(xiàng)目白皮書都是千篇一律的，可以聘請(qǐng)第三方寫手團(tuán)隊(duì)，高峰的時(shí)候一個(gè)白皮書可能值20萬，低谷的時(shí)候只需5000元。“反正都是模板，區(qū)塊鏈就那幾個(gè)技術(shù)，所有的幣技術(shù)都是八九不離十的。場景都很容易虛擬?！?/p>

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了此前媒體曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空氣幣，用戶超500萬的老牌交易所滿幣網(wǎng)，一度成為全球第二大交易所的牛頓交易所也疑似通過空氣幣、資金盤對(duì)用戶進(jìn)行多輪收割。

以滿幣網(wǎng)上線的BABA幣為例，去年8月19日，曾有1000萬Token進(jìn)入4e1f結(jié)尾的地址，然后在8月28日，其中998萬枚Token被轉(zhuǎn)移到后綴為“9dff”的地址，這個(gè)收幣地址是滿幣網(wǎng)的錢包地址。12月22日，BABA幣從最高1.5USD高點(diǎn)跌到0.04USD，跌幅高達(dá)95%。

牛頓交易所曾憑借“只漲不跌”的幣價(jià)獲得幣圈關(guān)注，其“UPOS交易機(jī)制”，要求用戶在刷量的同時(shí)也“刷價(jià)”。用戶可以把自己的虛擬貨幣轉(zhuǎn)入解封區(qū)，幣價(jià)會(huì)上漲10倍。但用戶的貨幣是被凍結(jié)的，只有在“解封區(qū)”反復(fù)買入、賣出，才能解凍。而用戶刷單時(shí)，買入的價(jià)格必然比上次賣出的價(jià)格高。實(shí)際上，以高額分紅為誘餌，利用鎖倉限制流動(dòng)性，再用刷量解鎖讓投資者獲得靜態(tài)收益，并利用拉人頭、建團(tuán)隊(duì)獲得動(dòng)態(tài)收益，牛頓交易所資金盤泛濫。

套路5

交易所用“外國戶口”律師：仍違法

近期，北京、上海、東莞、杭州、深圳、河南等多地監(jiān)管紛紛對(duì)虛擬貨幣交易及虛擬貨幣交易所“亮劍”。不過記者發(fā)現(xiàn)，目前很多交易所和項(xiàng)目方會(huì)以公司主體已在國外對(duì)用戶強(qiáng)調(diào)不存在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)際上，很多交易所將注冊地集中遷到塞舌爾、開曼、新加坡等幾個(gè)國家，包括火幣在內(nèi)的國內(nèi)公司不涉幣。

肖颯表示，目前很多企圖發(fā)幣的項(xiàng)目方相關(guān)人員，最常用的套路就是“外國戶口”、將服務(wù)器架在國外，在境內(nèi)進(jìn)行“路演宣傳”將賣幣給中國人。但首先應(yīng)該注意的是，中國不承認(rèn)雙國籍，所謂“外國戶口”并不影響中國法律規(guī)制其違法行為。

“在我國，如果實(shí)際發(fā)行人是中國國民，ICO等融資對(duì)象是中國民眾，這類融資行為被視為違法?！毙わS表示，涉嫌罪名是非法吸收公眾存款罪、經(jīng)營罪，而號(hào)稱認(rèn)識(shí)項(xiàng)目方可以拿到“私募份額”，后將錢或幣非法占為己有則涉嫌詐騙罪。

“有些項(xiàng)目方狡辯說‘我融的不是資金而是虛擬幣’，但現(xiàn)實(shí)中用來融資的比特幣、以太幣具有一定價(jià)值，且有相對(duì)成熟的定價(jià)機(jī)制，ICO和變相ICO（IEO）等涉嫌非法公開融資”，肖颯表示。

在頭部交易所工作的張寧（化名）對(duì)記者透露，很多項(xiàng)目注冊地雖在國外，但其實(shí)都是在國內(nèi)辦公運(yùn)營，深圳、廣東、北京等地較為集中。包括CITEX、幣夫、虎符、CCFOX、DigiFinex、幣虎等多個(gè)交易所在深圳辦公室進(jìn)行交易所運(yùn)營。

根據(jù)深圳金融辦下發(fā)文件顯示，已與8家涉嫌開展虛擬貨幣非法活動(dòng)的企業(yè)進(jìn)行約談，涉嫌發(fā)幣企業(yè)包括深圳數(shù)字奇點(diǎn)科技有限公司（幣看 Bitkan）、深圳開拍網(wǎng)科技有限公司（星主頁明星代幣）、深圳行云數(shù)字網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（行云幣）等。

“監(jiān)管這次抓得很準(zhǔn)，你能明顯感受到他們是非常懂幣圈的”，張寧表示。在此背景下，多個(gè)交易所集中關(guān)停和下線。

套路6

項(xiàng)目方和交易所“親如一家”有團(tuán)隊(duì)專職“拉盤砸盤”

王瑩觀察到，一些空氣幣項(xiàng)目如果上不了大型交易所，會(huì)選擇自己開設(shè)交易所，“割韭菜和跑路成本又低又方便”。

“目前很多交易所就是靠一兩個(gè)幣，開專賣店呢”。她透露，目前火幣、OKex都有所謂的“合伙計(jì)劃”，6萬就可以租用大型交易所的技術(shù)，用自己的域名開設(shè)交易所。

“這種方式降低了開設(shè)交易所的門檻，使得本身就魚龍混雜的幣圈更加混亂。”張寧表示。

據(jù)記者了解，在整個(gè)交易所市場，曾有過半個(gè)月倒閉230家的情況。不少類似于86BEX的交易所上線一周宣布破產(chǎn)，而這些平臺(tái)上線的項(xiàng)目，多成為交易所自己發(fā)行的“歸零幣”。

即使項(xiàng)目方和交易所不是一家，也“親如一家”。

“號(hào)稱I什么O的融資項(xiàng)目，其實(shí)不管是ICO，還是IMO、IFO、IEO，交易所多多少少都有利益涉入。” 蔡勇曾給多家交易所提供“市值管理”。

多位交易所內(nèi)部工作人員告訴記者，交易所會(huì)要求項(xiàng)目方進(jìn)行“市值管理”，類似于股票市場的“拉盤、砸盤”。

曾在頭部交易所工作的王瑩稱，大交易所不會(huì)要求比特幣、以太坊等主流幣進(jìn)行市值管理，但是那些上線的新項(xiàng)目被要求必須用買入、賣出做出市值波動(dòng)，“否則很多項(xiàng)目一上線就沒有人買，市值就是一條直線太難看，后續(xù)就更不會(huì)有人買?！?/p>

蔡勇表示，中小交易所的市值管理把交易所變成“一個(gè)大賭場”。如何做市值管理？蔡勇透露，市值管理并不像外界所認(rèn)為的簡單操盤，新項(xiàng)目的包裝和宣傳更重要，營銷手段必須有創(chuàng)新，業(yè)內(nèi)流行的“共振”等募資方式的熱點(diǎn)必須要蹭，圈內(nèi)評(píng)價(jià)“題材非常性感”的項(xiàng)目才會(huì)漲。

“好項(xiàng)目也需要好團(tuán)隊(duì)”，他透露，一般成功的市值管理團(tuán)隊(duì)會(huì)有非常專業(yè)的營銷型人才，干過傳統(tǒng)傳銷和資金盤、做過微商的“人才”最為搶手?！皫湃?nèi)市值管理最搶手的人才就是原來做3M國際傳銷的團(tuán)隊(duì)”。

操盤還需要“嚴(yán)密的計(jì)劃”。雖然從二級(jí)市場大量買入就可以拉盤，但是怎么出貨（也就是“賣幣”），就要配合項(xiàng)目方的節(jié)奏。出貨過程中項(xiàng)目方要公布一些利好，比如回購、節(jié)點(diǎn)鎖倉了、主網(wǎng)上線了，在獲得市場關(guān)注，大家愿意買入時(shí)，市值管理團(tuán)隊(duì)就可以出貨了。

他給記者分享了一次市值管理的過程：平臺(tái)跟項(xiàng)目方合作，安排項(xiàng)目在平臺(tái)主推，同時(shí)在平臺(tái)電報(bào)、微信、QQ群每日宣發(fā)，“保證韭菜的供應(yīng)”。項(xiàng)目上線后，先以一毛價(jià)格開盤，然后迅速拉到5毛，接下來做一個(gè)橫盤上漲，也就是很緩慢的上升，這時(shí)候項(xiàng)目方和交易所就會(huì)動(dòng)用各自的宣發(fā)和媒體資源造勢，隨著韭菜開始進(jìn)來，項(xiàng)目方和交易所從5毛開始拉升，在短周期內(nèi)拉到三塊，利用韭菜追漲殺跌的心理，在三塊到五塊的區(qū)間做波段出貨，最終砸盤到兩毛。這種操作兩千萬一個(gè)月可以賺一個(gè)億。

套路7

用戶可通過場外交易購買虛擬幣

記者注意到，包括火幣、Okex、虎符等多家大型虛擬貨幣交易平臺(tái)上均上線了“法幣交易”，虛擬幣賣家多數(shù)支持支付寶和銀行卡，也存在微信支付的情況。

實(shí)際上目前這種做法已被叫停。去年10月，幣安CEO趙長鵬表示：幣安交易所將上線OTC（場外交易）法幣交易，支持微信支付與支付寶購買加密貨幣。消息一出，騰訊、阿里迅速回應(yīng)稱不支持虛擬貨幣交易，此后銀保監(jiān)會(huì)也多次提示以“區(qū)塊鏈”為名義的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

“交易所受阻于政策，借助場外的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易將法幣換成虛擬幣，這樣未來就可在平臺(tái)上參與幣幣交易?！鼻笆龈吖芡醅摫硎尽?/p>

記者在注冊成為火幣用戶后，點(diǎn)擊法幣交易頁面，用戶有兩個(gè)選擇：一是一鍵買幣，輸入購買總金額，選擇要購買的幣種，即可下單；二是自選交易，用戶可以看到賣家發(fā)布的所有訂單，包含數(shù)量、限額、單價(jià)和支付方式，用戶可以自行選擇。在轉(zhuǎn)款注意事項(xiàng)中，平臺(tái)提到勿使用BTC等與虛擬貨幣相關(guān)詞匯，以防銀行卡遭凍結(jié)。記者隨機(jī)抽取了2020年1月4日下午火幣發(fā)布的交易信息發(fā)現(xiàn)，在52位賣家中，多數(shù)虛擬幣賣家的支付渠道為支付寶，達(dá)42位。30位賣家支持用銀行卡交易。同時(shí)，也存在微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)行場外交易的情況，14位賣家支持微信轉(zhuǎn)賬。

支付寶稱，禁止將支付寶用于虛擬幣交易，若發(fā)現(xiàn)涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，支付寶會(huì)立即停止相關(guān)支付服務(wù)，對(duì)涉及的商戶予以清退，個(gè)人賬戶限制收款處理。兩個(gè)用戶之間涉及虛擬幣的轉(zhuǎn)賬，如果風(fēng)控系統(tǒng)識(shí)別到風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)進(jìn)行處理。微信也表示，微信支付不支持虛擬貨幣交易，如發(fā)現(xiàn)任何把微信支付用于虛擬貨幣交易的行為，將予以清退處理。

近期，在南方沿海地區(qū)的一些虛擬貨幣購買者發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶被凍結(jié)。肖颯表示，這些被封賬戶者很可能在一些身份信息實(shí)名認(rèn)證“有意無意不嚴(yán)謹(jǐn)”的小型交易所進(jìn)行了交易，而交易的前手涉嫌洗錢、貪污賄賂或其他違法犯罪，資金流入了后手的銀行賬戶，為追查案件，后手銀行賬戶被凍結(jié)。

新京報(bào)記者 張姝欣

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