2018年9月25日長電科技發(fā)布《長電科技第六屆董事會第二十次會議決議公告》。

董事會會議召開情況江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第二十次會議于2018年9月10日以通訊方式發(fā)出通知，于2018年9月21日以通訊表決的方式召開，本次會議表決截止時間為2018年9月21日14:00。會議應參加表決的董事9人，實際表決的董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。

一、會議逐項審議通過了《關(guān)于公司部分高級管理人員任免的議案》

1、公司董事會收到董事長兼首席執(zhí)行長（CEO）王新潮先生請求辭去首席執(zhí)行長（CEO）職務的辭職書，經(jīng)研究討論，公司董事會同意王新潮先生辭去首席執(zhí)行長（CEO）職務的請求。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、公司董事會收到總裁賴志明先生請求辭去總裁職務的辭職書，經(jīng)研究討論，公司董事會同意賴志明先生辭去總裁職務的請求。表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司董事會對王新潮先生擔任首席執(zhí)行長（CEO）、賴志明先生擔任總裁期間為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻，表示衷心的感謝。

3、根據(jù)公司董事長王新潮先生提名，經(jīng)提名委員會審核，一致同意聘任Choon Heung Lee(李春興)先生為公司首席執(zhí)行長（CEO），任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會任期屆滿。表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、根據(jù)公司首席執(zhí)行長（CEO）Choon Heung Lee（李春興）先生提名，經(jīng)提名委員會審核，一致同意聘任賴志明先生為公司執(zhí)行副總裁，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會任期屆滿。表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見。

新聘任公司高級管理人員簡歷

Choon Heung Lee（李春興），男，美國凱斯西儲大學理論固體物理博士。歷任安靠研發(fā)中心負責人、全球采購負責人、高端封裝事業(yè)群副總、集團副總、高級副總、首席技術(shù)長（CTO）。在半導體領(lǐng)域有20年的廣泛封裝經(jīng)驗，擁有較強的國際化項目管理能力和領(lǐng)導能力，在初創(chuàng)、扭轉(zhuǎn)和快速變化的環(huán)境中實現(xiàn)收入、利潤和業(yè)務增長目標方面取得了多項可驗證的成功經(jīng)歷。李春興先生目前擁有專利59件，并在國際上發(fā)表了19篇學術(shù)論文。

賴志明，男，1959年出生，中國***人，1980年畢業(yè)于***華夏大學化工專業(yè)。現(xiàn)任江蘇長電科技股份有限公司執(zhí)行副總裁、江陰長電先進封裝有限公司董事長；兼任中國電子學會電子制造與封裝技術(shù)分會( CIE-EMPT )副理事長，獲CIE-EMPT特殊貢獻獎。曾在美商Omni Vision科技有限公司、三合微科股份有限公司、美商上海凱虹（Diodes Ins.）電子有限公司、華瑞股份有限公司、正音電器股份有限公司等公司工作，擔任生產(chǎn)企劃、人事、財務、業(yè)務、設備維護等部門經(jīng)理，并歷任長電先進總經(jīng)理，長電科技常務副總經(jīng)理、執(zhí)行副總裁、總裁。賴志明先生已申請專利一百余項，范圍覆蓋了傳統(tǒng)封裝和先進封裝整個領(lǐng)域，大部分專利已經(jīng)被業(yè)界采用并規(guī)?；a(chǎn)。

二、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》

從審議本次非公開發(fā)行的董事會決議日（2017年9月28日）至2018年8月31日，公司以自籌資金預先投入年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目的實際金額為482,263,236.57元人民幣，公司擬以482,263,236.57元募集資金置換前期已投入年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目的自籌資金；公司全資子公司江陰長電先進封裝有限公司（以下簡稱“長電先進”）以自籌資金預先投入通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的實際金額為217,103,573.65元人民幣，公司擬以217,103,573.65元募集資金置換前期已投入通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的自籌資金；公司以自籌資金預先償還銀行貸款157,500,000.00元人民幣，公司擬以157,500,000.00元募集資金置換前期已預先償還銀行貸款的自籌資金。

公司本次置換并未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月。符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意公司實施以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事宜。

公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。

三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金使用安排的議案》

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，公司向特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金事項已于2018年8月完成，因?qū)嶋H募集資金凈額低于《二〇一七年非公開發(fā)行 A股股票預案（二次修訂稿）》中計劃的擬投入募集資金金額，故公司根據(jù)本次募投項目實際情況擬對募集資金項目使用安排進行調(diào)整，將原計劃投入“通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目”的14億元調(diào)減為94,471.64萬元，其他兩個募投項目按原計劃投入。

公司本次調(diào)整僅涉及募集資金投入項目金額安排，不涉及募集資金用途變更，未改變募集資金的投資方向，不會對已實施的項目造成影響，亦不會影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司實際情況。

公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。

四、審議通過了《關(guān)于對子公司長電先進增資的議案》

根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票之募集資金投向安排，部分募集資金將投向公司全資子公司長電先進的通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，公司擬向長電先進增資人民幣9.5億元以實施該募投項目，增資資金將根據(jù)項目進度分次到位。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提請公司股東大會審議通過。